證券代碼：600539      證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份       公告編號(hào)：臨 2018-001

太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì)2018年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)于2018年1月2日在公司會(huì)議室召開了2018年第一次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2017年12月22日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中，董事李曉軍先生、王巧萍女士、張強(qiáng)先生、獨(dú)立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲(chǔ)衛(wèi)國先生以通訊表決方式對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決，會(huì)議由董事長曹志東先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：
        一、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
        公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所”），在審計(jì)過程中能夠堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及其股東的合法權(quán)益，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)14年。
        現(xiàn)因公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司管理層經(jīng)過審慎研究擬變更2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審查，提議信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司董事會(huì)同意更換2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2017年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，2017年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用合計(jì)為50萬元，同時(shí)不再聘任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
        本公司董事會(huì)對(duì)中喜華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)多年來為公司審計(jì)工作所做的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
        本議案尚需提請(qǐng)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
        表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
相關(guān)內(nèi)容詳見2018年1月3日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

        二、審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
        表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
        會(huì)議通知詳見2018年1月3日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》。
        特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司
                            董 事 會(huì)
                            2018年1月3日