證券代碼：600539      證券簡稱：獅頭股份       公告編號：臨 2018-002

太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監(jiān)事會2018年第一次臨時會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會于2018年1月2日在公司召開了2018年第一次臨時會議。本次會議以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年12月22日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3人，實到出席現(xiàn)場會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席鄒淑媛女士主持，與會監(jiān)事一致審議通過了如下決議：
        一、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
        監(jiān)事會認為：公司本次改聘審計機構，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益，我們一致同意公司聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構。
        表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
        特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司
                            監(jiān) 事 會
                           2018年1月3日