證券代碼：600539       證券簡稱：獅頭股份       公告編號：臨 2018-003

太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月2日召開了第七屆董事會2018年第一次臨時(shí)會議和第七屆監(jiān)事會2018年第一次臨時(shí)會議，會議審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
        一、變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明
        公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中喜會計(jì)師事務(wù)所”），在審計(jì)過程中能夠堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及其股東的合法權(quán)益，中喜會計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)14年。
        現(xiàn)因公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司管理層經(jīng)過審慎研究擬變更2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會認(rèn)真審查，提議信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和會計(jì)師事務(wù)所”）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司董事會同意更換2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意聘任信永中和會計(jì)師事務(wù)所作為公司2017年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，2017年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用合計(jì)為50萬元，同時(shí)不再聘任中喜會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
        公司已將上述擬變更會計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜提前通知中喜會計(jì)師事務(wù)所， 與其進(jìn)行了溝通，此次更換會計(jì)師事務(wù)所的程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司聘用、更換會計(jì)師事務(wù) 所（審計(jì)師事務(wù)所）有關(guān)問題的通知》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
        本公司董事會對中喜華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)多年來為公司審計(jì)工作所做的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
        二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所基本情況
        1、企業(yè)名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
        2、類型：特殊普通合伙企業(yè)
        3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：葉韶勛
        4、主要經(jīng)營場所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
        5、經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
        信永中和會計(jì)師事務(wù)所具有財(cái)政部、證監(jiān)會批準(zhǔn)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，是國內(nèi)最具規(guī)模的大型會計(jì)師事務(wù)所之一，是國內(nèi)首批獲準(zhǔn)從事H股上市審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所，財(cái)政部大型會計(jì)師事務(wù)所集團(tuán)化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所。根據(jù)中國注冊會計(jì)師協(xié)會發(fā)布的“2017年度會計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)前百家信息”，信永中和在綜合評價(jià)中名列第八名，在全國內(nèi)資會計(jì)師事務(wù)所中綜合評價(jià)名列第四名。
        信永中和會計(jì)師事務(wù)所總部設(shè)在北京，在深圳、上海等24個(gè)國內(nèi)重要城市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國設(shè)有8家境外成員所。目前常年服務(wù)的境內(nèi)及香港上市公司客戶近300家，提供審計(jì)、稅務(wù)和咨詢等專業(yè)服務(wù)，具有豐富的資本證券市場相關(guān)的審計(jì)、稅務(wù)、咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有一支能夠勝任上市公司審計(jì)服務(wù)特殊要求的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
        公司認(rèn)為信永中和會計(jì)師事務(wù)所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。
        三、變更會計(jì)師事務(wù)所履行的程序
        1、公司董事會審計(jì)委員會事前同中喜會計(jì)師事務(wù)所和擬聘任的信永中和會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的了解和溝通，兩家事務(wù)所的執(zhí)業(yè)質(zhì)量均可，但結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和公司的實(shí)際情況，提出了變更會計(jì)師事務(wù)所建議。
        2、公司于2018年1月2日召開了第七屆董事會2018年第一次臨時(shí)會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》，全體董事一致同意聘任信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
        3、本次變更會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：信永中和會計(jì)師事務(wù)所規(guī)模較大，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，擁有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。因此同意聘任信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
        4、公司于2017年1月2日召開了第七屆監(jiān)事會2018年第一次臨時(shí)會議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》。全體監(jiān)事認(rèn)為：公司本次改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司聘任信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
        5、本次變更會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請公司2018年第一次臨時(shí)股東大會審議，本次變更會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起生效。
        四、備查文件
        1、公司第七屆董事會2018年第一次臨時(shí)會議決議；
        2、公司第七屆監(jiān)事會2018年第一次臨時(shí)會議決議；
        3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會2018年第一次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
        4、公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會2018年第一次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
        特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2017年1月3日