證券代碼：600539     證券簡稱：獅頭股份       公告編號：2018-004

太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

         本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2018年1月25日

l   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、            召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次

2018年第一次臨時股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)              現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年1月25日14點30分

召開地點：山西省太原市萬柏林區(qū)濱河西路51號摩天石小區(qū)3號樓101室公司會議室

(五)              網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年1月25日

至2018年1月25日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)               涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、            會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2018年1月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告》和《第七屆監(jiān)事會2018年第一次臨時會議決議公告》。

2、  特別決議議案：無

3、  對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、            股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會議出席對象

(一)      股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)              公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)              公司聘請的律師。

(四)              其他人員

五、             會議登記方法

1、登記方式：個人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及股東的授權(quán)委托書。   法人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及法定代表人的授權(quán)委托書。   若法人股東委托其他法人作為代理人出席會議的，應(yīng)當由代理人的法定代表人出席會議。法人股東應(yīng)當提交代理人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，代理人的法定代表人的身份證，以及法人股東的授權(quán)委托書。

2、登記時間：2018年1月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，異地股東可于2018年 1月22日前采取信函或傳真的方式登記。

3、登記地點：太原獅頭水泥股份有限公司證券部郵政郵編:030056

六、             其他事項

1、現(xiàn)場會議會期半天，出席會議股東食宿交通費用自理。

2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

3、聯(lián)系方式：

聯(lián)系 人：郝瑛、張玉蘭

聯(lián)系電話：0351-6838977

傳    真：0351-6838977

    特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

2018年1月3日

附件1：授權(quán)委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

太原獅頭水泥股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年1月25日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年    月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。