證券代碼：600539        證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份       公告編號(hào)：2018-13

太原獅頭水泥股份有限公司

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、            會(huì)議召開和出席情況

(一)              股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年1月25日

(二)              股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山西省太原市萬柏林區(qū)濱河西路51號(hào)摩天石小區(qū)3號(hào)樓101室公司會(huì)議室

(三)               出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)曹志東先生主持。

(五)              公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人，出席5人，董事張澤林先生、李曉軍先生、獨(dú)立董事芮逸明先生、儲(chǔ)衛(wèi)國(guó)先生因工作原因未能參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席鄒淑媛女士、職工監(jiān)事傅葉紅女士因工作原因未能參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

3. 公司董事會(huì)秘書郝瑛出席了本次會(huì)議；公司總裁顧敏先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王翠娟女士列席了會(huì)議。

二、            議案審議情況

(一)               非累積投票議案

1、  議案名稱：《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)               涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)               關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會(huì)審議1項(xiàng)議案，該項(xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過，方為有效。

    本次股東大會(huì)需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為：議案1。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：山西華炬律師事務(wù)所

律師：郭文杰、賈燃

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

    公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

太原獅頭水泥股份有限公司

2018年1月26日