證券代碼：600539      證券簡稱：獅頭股份       公告編號：臨 2018-014

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆董事會2018年第二次臨時(shí)會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“獅頭股份”）第七屆董事會于2018年1月25日在公司會議室召開了2018年第二次臨時(shí)會議。本次會議以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知于2018年1月19日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中，董事張澤林先生、獨(dú)立董事芮逸明先生、儲衛(wèi)國先生以通訊表決方式對會議所議事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決，會議由董事長曹志東先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

公司董事會全體成員一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

相關(guān)內(nèi)容詳見2018年1月26日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司

                            董 事 會

                            2018年1月26日