證券代碼：600539      證券簡稱：獅頭股份       公告編號：臨 2018-015

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會2018年第二次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會于2018年1月25日在公司召開了2018年第二次臨時會議。本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知于2018年1月19日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席現(xiàn)場會議監(jiān)事1人，其中，監(jiān)事會主席鄒淑媛女士、職工監(jiān)事傅葉紅女士以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席鄒淑媛女士召集，與會監(jiān)事審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》。

監(jiān)事會認為，公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司本次使用部分閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司

                            監(jiān) 事 會

                           2018年1月26日