證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份 公告編號(hào)：臨 2018-025
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì)2018年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“獅頭股份”）第七屆董事會(huì)于2018年2月23日在公司會(huì)議室召開(kāi)了2018年第三次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2018年2月7日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中，董事張澤林先生、李曉軍先生、獨(dú)立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲(chǔ)衛(wèi)國(guó)先生以通訊表決方式對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹志東先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》。
由于本次重大資產(chǎn)重組涉及事項(xiàng)較多，相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作無(wú)法在短期內(nèi)完成，公司無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)披露重組方案并復(fù)牌。為確保本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定向上海證券交易所申請(qǐng)繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)公司股票自2018年2月27日（周二）起繼續(xù)停牌不超過(guò)1個(gè)月。
因本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)涉及收購(gòu)公司實(shí)際控制人控制的相關(guān)資產(chǎn)，該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事長(zhǎng)曹志東先生、董事張澤林先生目前在公司實(shí)際控制人控制的相關(guān)企業(yè)任職，董事王翠娟女士曾于過(guò)去12個(gè)月內(nèi)在公司實(shí)際控制人控制的相關(guān)企業(yè)任職，因此，上述三名關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)本議案的表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事曹志東先
生、張澤林先生、王翠娟女士已對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018 年2 月27 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于重大資產(chǎn)重
組繼續(xù)停牌暨進(jìn)展公告》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年2 月27 日