證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份 公告編號(hào)：臨2018-026
太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌暨進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)涉及收購(gòu)資產(chǎn)，有可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2017年12月27日（星期三）上午開(kāi)市起停牌。經(jīng)公司與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述事項(xiàng)主要涉及本公司擬收購(gòu)公司實(shí)際控制人控制的相關(guān)資產(chǎn)，該事項(xiàng)對(duì)公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自2018年1月11日起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間預(yù)計(jì)自2017年12月27日起不超過(guò)一個(gè)月。2018年1月16日，公司披露了截至2017年12月26日（即停牌起始日前1個(gè)交易日）股東總?cè)藬?shù)、前十名股東及前十名流通股東。停牌期間，公司每五個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況。
停牌期滿1個(gè)月后，根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展，公司于2018年1月26日披露了《公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌暨進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2018-017），申請(qǐng)公司股票自2018年1月26日上午開(kāi)市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌期間，公司每五個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況。
由于本次重大資產(chǎn)重組涉及事項(xiàng)較多，相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，公司無(wú)法在停牌期滿2個(gè)月內(nèi)復(fù)牌，公司于2018年2月23日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)2018年第三次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，公司董事會(huì)同意公司向上海證券交易所申請(qǐng)公司股票自2018年2月27日（周二）起繼續(xù)停牌不超過(guò)1個(gè)月。現(xiàn)將本次重大資產(chǎn)重組最新進(jìn)展情況公告如下：
一、重組框架介紹
（一）標(biāo)的資產(chǎn)情況
本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)初步確定為重慶天驕愛(ài)生活服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天驕股份”）。天驕股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為物業(yè)管理等城市生活服務(wù)業(yè)務(wù)，天驕股份的實(shí)際控制人為吳旭先生。
（二）主要交易對(duì)方
本次重大資產(chǎn)重組尚未最終確定交易對(duì)方，初步確定的交易對(duì)方為公司實(shí)際控制人吳旭先生控制的企業(yè)及獨(dú)立第三方，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。目前公司正在與交易對(duì)方協(xié)商、論證重組具體方案。
（三）交易方式
本次重大資產(chǎn)重組擬采取發(fā)行股份或其他支付手段購(gòu)買標(biāo)的公司股權(quán)，具體細(xì)節(jié)仍在與各相關(guān)方溝通中，尚未最終確定。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，預(yù)計(jì)將構(gòu)成借殼上市，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（四）重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議簽署情況
停牌期間，公司積極與各交易對(duì)方就本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行溝通，對(duì)重組方案、標(biāo)的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項(xiàng)及交易方式等，各方正處于進(jìn)一步協(xié)商、溝通階段。目前，公司尚未與交易對(duì)方簽訂重組框架或意向協(xié)議。
上述方案內(nèi)容僅為初步框架性內(nèi)容，本次重大資產(chǎn)重組的交易方案、交易對(duì)象等事項(xiàng)有待進(jìn)一步論證，存在不確定性。
二、本次重大資產(chǎn)重組的停牌期間開(kāi)展的主要工作
公司已初步確定本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)，停牌期間，本公司及有關(guān)各方積極論證本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，與有關(guān)各方對(duì)涉及資產(chǎn)是否符合上市條件進(jìn)行調(diào)查，同時(shí)對(duì)資產(chǎn)重組過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析論證，以盡快形成切實(shí)可行的重組方案。
自公司股票停牌后，本公司已按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，組織各中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展審計(jì)、評(píng)估、法律及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等各項(xiàng)工作，并就交易方案進(jìn)行論證。目前相關(guān)工作正在積極有序推進(jìn)中。
截至目前，公司及有關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組工作，各中介機(jī)構(gòu)尚未完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查等工作。
三、無(wú)法按期復(fù)牌的具體原因
本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)工作量較大，相關(guān)法律、審計(jì)及評(píng)估等盡職調(diào)查工作繁瑣、復(fù)雜，且本次重大資產(chǎn)重組的具體方案尚未確定，有關(guān)各方正在進(jìn)行進(jìn)一步的研究和論證，因此無(wú)法按原計(jì)劃時(shí)間復(fù)牌。
四、申請(qǐng)繼續(xù)停牌時(shí)間
按照《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等規(guī)定，公司董事會(huì)審議通過(guò)后，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2018年2月27日（周二）上午開(kāi)市起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò) 1個(gè)月。
停牌期間，公司將抓緊推進(jìn)涉及本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作，并根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，待相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件，及時(shí)公告并復(fù)牌。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次重大資產(chǎn)重組尚存在一定不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，公司股票停牌期間，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日公告事項(xiàng)進(jìn)展情況。
公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年2月27日