證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份 公告編號(hào)：臨 2018-049
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)于2018年4月20日下午15點(diǎn)30分在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次會(huì)議。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于4月10日以書(shū)面、郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，所有董事均參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹志東先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2017年度總裁工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《公司2017年度報(bào)告》及其摘要。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、審議通過(guò)了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
公司獨(dú)立董事將在公司2017年度股東大會(huì)上述職。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
五、審議通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2017年末，公司總資產(chǎn)為478,759,365.24元，凈資產(chǎn)為419,880,385.65元，每股凈資產(chǎn)為1.83元，資產(chǎn)負(fù)債率為10.67%；2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77,015,760.72元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-50,725,755.48元，每股收益-0.22元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-11.39%。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2017年12月31日，公司未分配利潤(rùn)為-398,594,929.54元（母公司報(bào)表數(shù)據(jù)）。
因公司可分配利潤(rùn)為負(fù)值，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)建議公司 2017年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)了《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017年度履職情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
八、審議通過(guò)了《公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
九、審議通過(guò)了《公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2018年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
因本項(xiàng)議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均系公司控股子公司與公司副總裁傅夢(mèng)琦女士或其親屬控制的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生，與公司董事會(huì)全體成員及公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本項(xiàng)議案全體董事均無(wú)需回避表決。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十二、審議通過(guò)了《公司關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十三、審議通過(guò)了《公司關(guān)于控股子公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償事項(xiàng)的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)通知的議案》。
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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董 事 會(huì)
2018年4月24日