證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨 2018-050
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會于2018年4月20日在公司召開了第六次會議。本次會議以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2018年4月10日以書面形式送達(dá)，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席現(xiàn)場會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席鄒淑媛女士召集，與會監(jiān)事一致審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
二、審議通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司2017年年度報告》全文及摘要。
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2017年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定；公司2017年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
四、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國家法律、法規(guī)的要求。《公司2017年度
內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
五、審議通過了《公司關(guān)于會計政策變更的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所等有關(guān)規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意對會計政策進(jìn)行變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
六、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
七、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)本公司與關(guān)聯(lián)方簽署的相關(guān)協(xié)議，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對本公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響。符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意本議案。
表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事傅葉紅女士對本項議案回避了表決。
八、審議通過了《公司關(guān)于計提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》。
我們認(rèn)為：公司在審議本次計提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案時，程序合法。公司此次計提商譽(yù)減值準(zhǔn)備公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018年4月24日