證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份 公告編號(hào)：臨 2018-053
太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于確認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
及預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
 本次確認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2018年度關(guān)聯(lián)交易金額的事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議
 本公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司2018年4月20日召開的公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與公司現(xiàn)任董事均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司監(jiān)事傅葉紅對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避了表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。
（二）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別情況
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別
關(guān)聯(lián)交易
內(nèi)容
關(guān)聯(lián)方名稱
2018年
預(yù)計(jì)額度
2017年度確認(rèn)的實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額
本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因
向關(guān)聯(lián)方支付租賃費(fèi)用
廠房和宿舍租賃費(fèi)
東大水業(yè)集團(tuán)有限公司
不超過60萬元
119.32
不存在較大差異
機(jī)械設(shè)備租
東大水業(yè)集團(tuán)
不超過75萬元
賃費(fèi)
有限公司
向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品或商品
采購(gòu)原材料
東大水業(yè)集團(tuán)有限公司
不超過50萬元
143.92
預(yù)計(jì)向第三方另行采購(gòu)
采購(gòu)半成品
浙江東大環(huán)境工程有限公司
不超過5萬元
0.51
不適用
向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品或商品
銷售凈水器配件
浙江東大環(huán)境工程有限公司
不超過500萬元
34.58
關(guān)聯(lián)方因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張需采購(gòu)的凈水器配件相應(yīng)增加
向關(guān)聯(lián)方收取使用費(fèi)
收取商標(biāo)使用權(quán)費(fèi)用
浙江東大環(huán)境工程有限公司
按其銷售額的1.5%且在授權(quán)使用期內(nèi)（指2016年12月1日至2018年12月31日）最高不超過100萬元
18.21
不適用
合計(jì)
/
/
不超過790萬元
316.54
/
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況：
（1）名稱：東大水業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東大水業(yè)集團(tuán)”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133068172845374XY
類型：私營(yíng)有限責(zé)任公司（自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股）
法定代表人：傅葉明
注冊(cè)資本：人民幣8000萬元
成立日期：2001年4月18日
營(yíng)業(yè)期限：2001年4月18日至2021年4月17日
住所：諸暨市店口鎮(zhèn)東大路8號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理工程的設(shè)計(jì)、施工及技術(shù)開發(fā)；制造銷售：水處理設(shè)備，膜分離裝置，保安濾器，膜組件，水暖配件，五金汽車配件，空調(diào)配件，水龍頭，管材管件；批發(fā)、零售：污水處理設(shè)備；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：東大水業(yè)集團(tuán)有限公司為本公司副總裁、控股子公司浙江龍凈水
業(yè)有限公司總經(jīng)理傅夢(mèng)琦女士父親傅葉明控制的企業(yè)。
（2）名稱：浙江東大環(huán)境工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東大環(huán)境”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330681556167885E
類型：私營(yíng)有限責(zé)任公司（自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股）
法定代表人：石秋林
注冊(cè)資本：人民幣5240萬元
成立日期：2010年5月24日
營(yíng)業(yè)期限：2010年5月24日至長(zhǎng)期
住所：諸暨市陶朱街道西二環(huán)路300號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：城鎮(zhèn)市政污水、工業(yè)廢水、廢氣處理設(shè)備及環(huán)保設(shè)備研發(fā)、制造、銷售；制造銷售：水處理設(shè)備、膜分離裝置、保安濾器、膜及膜組件；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司副總裁、控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司總經(jīng)理傅夢(mèng)琦女士同時(shí)兼任浙江東大環(huán)境工程有限公司董事。
三、日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)策略和定價(jià)依據(jù)
根據(jù)本公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的相關(guān)協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構(gòu)成不利影響。本公司保留向其他第三方選擇的權(quán)利，以確保與關(guān)聯(lián)方之間以合理的價(jià)格相互提供產(chǎn)品和服務(wù)。
公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)原則為：以市場(chǎng)化為原則，并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整；若交易的產(chǎn)品或勞務(wù)沒有明確的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，由雙方根據(jù)成本加上合理的利潤(rùn)協(xié)商定價(jià)。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
本公司按市場(chǎng)定價(jià)原則向關(guān)聯(lián)方東大水業(yè)集團(tuán)有限公司購(gòu)買原材料以及向關(guān)聯(lián)方浙江東大環(huán)境工程有限公司銷售產(chǎn)品，屬于正常和必要的交易行為，進(jìn)行此類關(guān)聯(lián)交易，能夠節(jié)約和降低采購(gòu)費(fèi)用，有利于保證本公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)；公司按照市場(chǎng)公允價(jià)格向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品或出售商品，不會(huì)損害公司及股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義，各項(xiàng)交易定價(jià)結(jié)算辦法是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，交易的風(fēng)險(xiǎn)可控，體現(xiàn)了公平交易的、協(xié)商一致的原則，不會(huì)對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性，符合本公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情況。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年4月24日