證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份 公告編號(hào)：2018-056
太原獅頭水泥股份有限公司 關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 股東大會(huì)召開日期：2018年5月14日
. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018年5月14日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：山西省太原市萬柏林區(qū)濱河西路51號(hào)摩天石小區(qū)3號(hào)樓101室公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
√
2
《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
√
3
《公司2017年度報(bào)告》及其摘要
√
4
《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
√
5
《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
√
6
《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
√
7
《公司關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》
√
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
公司于2018年4月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》和《第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》，公司獨(dú)立董事將在本次2017年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
Ａ股
600539
獅頭股份
2018/5/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：個(gè)人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及股東的授權(quán)委托書。 法人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及法定代表人的授權(quán)委托書。 若法人股東委托其他法人作為代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)由代理人的法定代表人出席會(huì)議。法人股東應(yīng)當(dāng)提交代理人的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，代理人的法定代表人的身份證，以及法人股東的授權(quán)委托書。2、登記時(shí)間： 2018年5月10日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，異地股東可于2018年5月10日前采取信函或傳真的方式登記。3、登記地點(diǎn)：山西省太原市萬柏林區(qū)濱河西路51號(hào)摩天石小區(qū)3號(hào)樓101室公司會(huì)議室太原獅頭水泥股份有限公司證券部 郵政郵編：030027
六、 其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東食宿交通費(fèi)用自理。
2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
3、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：郝瑛、張玉蘭
聯(lián)系電話：0351-2857002
傳 真：0351-6531985
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)
2018年4月24日
附件1：授權(quán)委托書
. 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
太原獅頭水泥股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月14日召開的貴公司2017年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2
《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3
《公司2017年度報(bào)告》及其摘要
4
《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5
《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6
《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
7
《公司關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。