證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：臨 2018-059
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會于2018年4月26日在公司召開了第七次會議。本次會議以現(xiàn)場表決與通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知于4月16日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，其中，董事李曉軍先生以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決。會議由董事長曹志東先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2018年第一季度報告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
二、審議通過了《關(guān)于補選吳旭先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》。
公司董事會于2018年4月26日收到董事、財務(wù)總監(jiān)王翠娟女士的書面辭職報告，王翠娟女士因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)，同時辭去董事會提名委員會委員職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司董事的職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，王翠娟女士的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效，公司董事會同意王翠娟女士的辭職申請。
經(jīng)審議，公司董事會同意提名吳旭先生（簡歷詳見附件1）為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司關(guān)于變更董事會秘書的議案》。
公司董事會于2018年4月26日收到副總裁、董事會秘書郝瑛女士的書面辭
職報告，郝瑛女士因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司副總裁的職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，郝瑛女士的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效，公司董事會同意郝瑛女士的辭職申請。
經(jīng)公司董事長曹志東先生提名，董事會同意聘任鞏固先生（簡歷詳見附件2）為公司董事會秘書，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同8票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。
相關(guān)內(nèi)容詳見2018年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于變更董事會秘書的公告》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年4月28日
附件1：董事候選人簡歷：
吳旭：男，1963年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987年畢業(yè)于重慶建筑職工學(xué)院，2001年獲重慶大學(xué)工商管理碩士，2007年畢業(yè)于中歐國際工商學(xué)院CEO班，工程師職稱。1982年1月至1991年12月，先后就職于重慶市建筑管理站、重慶市建筑定額站，任主任科員、工程師；1992年1月至1994年6月，就職于中國重慶國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司旗下的中國重慶國際經(jīng)濟技術(shù)合作建設(shè)開發(fā)公司，任副總經(jīng)理；1994年6月至1999年4月就職于重慶協(xié)信控股（集團）有限公司，任董事長；1999年4月起至今，任重慶協(xié)信遠(yuǎn)創(chuàng)董事長兼總經(jīng)理。
吳旭先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)
或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
附件2：董事會秘書簡歷：
鞏固：男，1985年5月生，中國國籍，碩士學(xué)位，研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權(quán)。2008年畢業(yè)于南京審計學(xué)院，獲審計學(xué)學(xué)士學(xué)位，2016年獲南京大學(xué)工商管理學(xué)碩士學(xué)位。2008年至2010年，就職于德勤華永會計師事務(wù)所，任審計部審計員。2010年至2012年，就職于江蘇瑞沨投資管理有限公司，任高級投資經(jīng)理。2012年至2014年，就職于重慶高新金控股權(quán)投資基金管理有限公司，任投資經(jīng)理。2014年起至2015年7月，就職于協(xié)信控股集團，任投資發(fā)展部投資總監(jiān)；2015年8月2日至2018年1月，擔(dān)任重慶天驕愛生活服務(wù)股份有限公司董事會秘書，現(xiàn)任本公司董事會秘書。
鞏固先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。