證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱：*ST獅頭 公告編號(hào)：臨 2018-060
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)于2018年4月26日在公司召開了第七次會(huì)議。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2018年4月16日以書面形式送達(dá)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席鄒淑媛女士召集，與會(huì)監(jiān)事一致審議通過了如下議案：
一、審議通過了《2018年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2018年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2018年4月28日