證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱：*ST獅頭 公告編號(hào)：2018-063
太原獅頭水泥股份有限公司 關(guān)于2017年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2017年年度股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年5月14日
3. 股權(quán)登記日
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
Ａ股
600539
*ST獅頭
2018/5/9
二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1. 提案人：上海遠(yuǎn)涪企業(yè)管理有限公司
2. 提案程序說(shuō)明
公司已于2018年4月24日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有11.43%股份的股東上海遠(yuǎn)涪企業(yè)管理有限公司，在2018年4月26日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選吳旭先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，現(xiàn)公司股東上海遠(yuǎn)涪企業(yè)管理有限公司提議將《關(guān)于補(bǔ)選吳旭先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》作為臨時(shí)提案，提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。非獨(dú)立董事候選人吳旭先生簡(jiǎn)歷如下：
吳旭：男，1963年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1987年畢業(yè)于重慶建筑職工學(xué)院，2001年獲重慶大學(xué)工商管理碩士，2007年畢業(yè)于中歐國(guó)際工商學(xué)院CEO班，工程師職稱。1982年1月至1991年12月，先后就職于重慶市建筑管理站、重慶市建筑定額站，任主任科員、工程師；1992年1月至1994年6月，就職于中國(guó)重慶國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司旗下的中國(guó)重慶國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作建設(shè)開(kāi)發(fā)公司，任副總經(jīng)理；1994年6月至1999年4月就職于重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司，任董事長(zhǎng)；1999年4月起至今，任重慶協(xié)信遠(yuǎn)創(chuàng)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。吳旭先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2018年4月24日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2018年5月14日14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)濱河西路51號(hào)摩天石小區(qū)3號(hào)樓101室公司會(huì)議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
√
2
《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
√
3
《公司2017年度報(bào)告》及其摘要
√
4
《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
√
5
《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
√
6
《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
√
7
《公司關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》
√
8
《關(guān)于補(bǔ)選吳旭先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
√
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1至議案7內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》、《第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告，公司獨(dú)立董事將在本次2017年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見(jiàn)2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
上述議案8內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)
2018年4月28日
 報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容
附：授權(quán)委托書(shū)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
太原獅頭水泥股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2017年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2
《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3
《公司2017年度報(bào)告》及其摘要
4
《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5
《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6
《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
7
《公司關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》
8
《關(guān)于補(bǔ)選吳旭先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。